Годовое общее собрание 28 июня 2018 года

О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Вернисаж» (далее также – АО «Вернисаж», Общество)

Место нахождения Общества: Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36

Уважаемые акционеры!

Общество настоящим уведомляет о проведении 28 июня 2018 года годового общего собрания акционеров АО «Вернисаж» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) (далее также – Собрание) по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 11 часов 30 минут по местному времени (по адресу проведения Собрания); время открытия Собрания – 12 часов 00 минут по местному времени.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
  3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
  4. Об избрании счетной комиссии Общества.
  5. Об избрании Совета директоров Общества.
  6. Об избрании ревизора Общества.
  7. Об избрании аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 413211, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36, АО «Вернисаж».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные заполненными и подписанными бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному почтовому адресу не позднее 25 июня 2018 года.

Для участия в Собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности – также подлинник доверенности, удостоверенной нотариусом или оформленной в соответствии с требованиями пунктов 2, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ либо ее копию, засвидетельствованную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционеры Общества могут ознакомиться с 8 июня 2018 года по 27 июня 2018 года (включительно) каждый рабочий день с 08 до 17 часов, а также в день проведения Собрания с момента начала регистрации участников Собрания и до момента закрытия Собрания. Ознакомление осуществляется по месту нахождения Общества: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36. Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, – также подлинник оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копию, засвидетельствованную нотариально.

Телефон для справок: 8 (8452) 46-52-16.

АО «Вернисаж»