Архив за месяц: Июль 2018

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 28.06.2018

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Вернисаж»

Полное фирменное наименование (далее — общество): Акционерное общество «Вернисаж»
Место нахождения общества: Саратовская область, Советский район,р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Саратовская область, Советский район,р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»,Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович

Председатель Собрания – Каплин Кирилл Олегович.

Секретарь Собрания – Михеева Алена Валерьевна.

 

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.

3) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4) Об избрании счетной комиссии Общества.

5) Об избрании Совета директоров Общества.

6) Об избрании ревизора Общества.

7) Об избрании аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 157 327 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
ИТОГО: 157 327 100.0000


РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент и порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Вернисаж».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 157 312 99.9905
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 0.0095
ИТОГО: 157 327 100.0000


РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вернисаж» за 2017 отчетный год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 154 768 98.3735
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 559 1.6265
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 157 327 100.0000


РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Вернисаж» по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.0174%


Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Афонина Анастасия Валерьевна 92 730 58.94 0 0
2 Мартьянова Ирина Николаевна 92 730 58.94 0 0
3 Сариева Зульфиа Насипкалиевна 92 730 58.94 0 0

* — процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию АО «Вернисаж» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

  1. Афонина Анастасия Валерьевна
  2. Мартьянова Ирина Николаевна
  3. Сариева Зульфиа Насипкалиевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 077 325
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 077 325
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 786 635
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.0174%

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Швачка Леонид Александрович 403 195
2  Каплин Кирилл Олегович 92 735
3  Алексашин Василий Николаевич 80 210
4  Галактионов Сергей Александрович 80 210
5  Жамаева Милана Муртаровна 80 210
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
ИТОГО: 786 635


РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «Вернисаж» следующих лиц:

  1. Швачка Леонид Александрович
  2. Каплин Кирилл Олегович
  3. Алексашин Василий Николаевич
  4. Галактионов Сергей Александрович
  5. Жамаева Милана Муртаровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании ревизора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 78 373
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 25.8188%

 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня не подводились ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 157 327 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
ИТОГО: 157 327 100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором АО «Вернисаж» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики» (ОГРН 1135038001460, ИНН 5038097030, адрес места нахождения: г. Саратов, ул. Воскресенская, д. 32, к. 57).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания: Каплин К.О.

Секретарь собрания: Михеева А.В.