Архив рубрики: Собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 28.06.2018

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Вернисаж»

Полное фирменное наименование (далее — общество): Акционерное общество «Вернисаж»
Место нахождения общества: Саратовская область, Советский район,р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Саратовская область, Советский район,р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»,Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович

Председатель Собрания – Каплин Кирилл Олегович.

Секретарь Собрания – Михеева Алена Валерьевна.

 

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.

3) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4) Об избрании счетной комиссии Общества.

5) Об избрании Совета директоров Общества.

6) Об избрании ревизора Общества.

7) Об избрании аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 157 327 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
ИТОГО: 157 327 100.0000


РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент и порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Вернисаж».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 157 312 99.9905
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 0.0095
ИТОГО: 157 327 100.0000


РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вернисаж» за 2017 отчетный год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 154 768 98.3735
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 559 1.6265
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 157 327 100.0000


РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Вернисаж» по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.0174%


Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Афонина Анастасия Валерьевна 92 730 58.94 0 0
2 Мартьянова Ирина Николаевна 92 730 58.94 0 0
3 Сариева Зульфиа Насипкалиевна 92 730 58.94 0 0

* — процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию АО «Вернисаж» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

  1. Афонина Анастасия Валерьевна
  2. Мартьянова Ирина Николаевна
  3. Сариева Зульфиа Насипкалиевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 077 325
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 077 325
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 786 635
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.0174%

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Швачка Леонид Александрович 403 195
2  Каплин Кирилл Олегович 92 735
3  Алексашин Василий Николаевич 80 210
4  Галактионов Сергей Александрович 80 210
5  Жамаева Милана Муртаровна 80 210
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
ИТОГО: 786 635


РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «Вернисаж» следующих лиц:

  1. Швачка Леонид Александрович
  2. Каплин Кирилл Олегович
  3. Алексашин Василий Николаевич
  4. Галактионов Сергей Александрович
  5. Жамаева Милана Муртаровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании ревизора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 78 373
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 235
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 25.8188%

 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня не подводились ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 215 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 215 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 157 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 73.0174%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 157 327 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
ИТОГО: 157 327 100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором АО «Вернисаж» Общество с ограниченной ответственностью «Вектор экономики» (ОГРН 1135038001460, ИНН 5038097030, адрес места нахождения: г. Саратов, ул. Воскресенская, д. 32, к. 57).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания: Каплин К.О.

Секретарь собрания: Михеева А.В.

 

Годовое общее собрание 28 июня 2018 года

О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Вернисаж» (далее также – АО «Вернисаж», Общество)

Место нахождения Общества: Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36

Уважаемые акционеры!

Общество настоящим уведомляет о проведении 28 июня 2018 года годового общего собрания акционеров АО «Вернисаж» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) (далее также – Собрание) по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 11 часов 30 минут по местному времени (по адресу проведения Собрания); время открытия Собрания – 12 часов 00 минут по местному времени.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
  3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
  4. Об избрании счетной комиссии Общества.
  5. Об избрании Совета директоров Общества.
  6. Об избрании ревизора Общества.
  7. Об избрании аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 413211, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36, АО «Вернисаж».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные заполненными и подписанными бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному почтовому адресу не позднее 25 июня 2018 года.

Для участия в Собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности – также подлинник доверенности, удостоверенной нотариусом или оформленной в соответствии с требованиями пунктов 2, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ либо ее копию, засвидетельствованную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционеры Общества могут ознакомиться с 8 июня 2018 года по 27 июня 2018 года (включительно) каждый рабочий день с 08 до 17 часов, а также в день проведения Собрания с момента начала регистрации участников Собрания и до момента закрытия Собрания. Ознакомление осуществляется по месту нахождения Общества: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36. Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, – также подлинник оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копию, засвидетельствованную нотариально.

Телефон для справок: 8 (8452) 46-52-16.

АО «Вернисаж»

Годовое общее собрание 26 июня 2017 года

О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вернисаж»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Вернисаж» настоящим уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Вернисаж».

Акционерное общество «Вернисаж», Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – собрание;

Дата проведения общего собрания — 26 июня 2017 года;

Начало собрания — 15 час 00 мин

Место проведения общего собрания — Саратовская область, Советский район, р.п. Степное ул. Нефтяников д.36

Начало регистрации: 26 июня 2017 года в 14 час 30 мин по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное ул. Нефтяников д.36

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение порядка и регламента ведения общего собрания акционеров.
  2. Избрание счетной комиссии;
  3. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
  5. Об избрании совета директоров Общества;
  6. Об избрании ревизора Общества;
  7. Об избрании аудитора Общества.

С информацией и материалами дела проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное ул. Нефтяников д.36, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Участнику общего собрания необходимо при себе иметь паспорт, а для представителей акционера – также доверенность на право участи в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, заверенные в установленном порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Вернисаж» — 20 мая 2017 года.

 Телефон для справок: 8 (8452) 46-52-16.

Совет директоров АО «Вернисаж»

Проведение годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вернисаж»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Вернисаж» настоящим уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Вернисаж».

Акционерное общество «Вернисаж», Саратовская область, Советский район, р.п.Степное

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – собрание;

Дата проведения общего собрания – «26» мая 2016 года;

Время проведения – 15 часов 00 минут;

Место проведения общего собрания: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Нефтяников д.36, административное здание АО «Вернисаж».

Начало регистрации:  26 мая 2016 года в 14 час 30 мин по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Нефтяников, 36 помещение АО «Вернисаж»

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение порядка и регламента ведения общего собрания акционеров.
  2. Избрание счетной комиссии;
  3. Об утверждении годового отчета Общества за 2015год;
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2015 финансового года;
  5. Об избрании совета директоров Общества;
  6. Об избрании ревизора Общества;
  7. Об избрании  аудитора общества;
  8. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В случае принятия решения по вопросу повестки дня 8 «Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа одной именной обыкновенной акции Акционерного Общества «Вернисаж» — 0,464 рубля за акцию.

Порядок осуществления выкупа:

  1. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера — физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
  2. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
  3. По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течении 30 дней.

С информацией и материалами для проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Нефтяников д.36, административное здание АО «Вернисаж». С 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Участнику общего собрания необходимо  при себе иметь паспорт, а для представителей акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, заверенные в установленном порядке.

Телефон для справок 8(84566)5-36-90                           

 

                                                                                        Совет директоров АО «Вернисаж».

Общее собрание акционеров 7 мая 2015 года

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Вернисаж» настоящим уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Вернисаж».

Акционерное общество «Вернисаж», Саратовская область, Советский район, р.п.Степное
Вид общего собрания – годовое;
Форма проведения общего собрания – собрание;
Дата проведения общего собрания – «07» мая 2015 года;
Время проведения – 15 часов 00 минут;
Место проведения общего собрания: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Нефтяников д.36, административное здание ОАО «Вернисаж».
Начало регистрации: 07 мая 2015 года в 14 час 30 мин по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Нефтяников, 36 помещение ОАО «Вернисаж»

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение порядка и регламента ведения общего собрания акционеров.
  2. Избрание счетной комиссии;
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года;
  4. Избрание совета директоров общества;
  5. Избрание ревизора общества;
  6. Избрание аудитора общества;
  7. Утверждение новой редакции Устава АО «Вернисаж»;

 

С информацией и материалами для проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.Нефтяников д.36, административное здание АО «Вернисаж». С 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Участнику общего собрания необходимо при себе иметь паспорт, а для представителей акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, заверенные в установленном порядке.

Телефон для справок ( 884566)5-36-90

Совет директоров АО «Вернисаж».